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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 중 잠재적으로 의심스러운 활동을 나타내는 지표로, 유령회사와 같은 고위험 사업 부문 및 구조와 일반적으로 연관되는 것은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 식별된 상품 또는 서비스가 회사의 프로필이나 금융 활동의 성격과 일치하지 않는다는 것을 아는 경우
B) 지불 내역에 명시된 목적이 없거나, 상품 또는 서비스를 언급하지 않거나, 계약 또는 송장 번호만 언급하는 경우
C) 검색이나 직접 문의를 통해 자금 이체의 송금인 또는 수취인을 확인할 수 있는 정보가 불충분하거나 전혀 없습니다.
D) 모든 지급액은 보고 기준치 미만의 소액이지만, 합산하면 높은 수준이며 표준적인 사업 관행과 일치합니다.
E) 해당 회사는 중간 위험도 관할 지역에서 오랜 비즈니스 파트너와 정기적으로 대규모 거래를 수행하며, 모든 관련 문서와 감사 추적 기록을 제공합니다.

2. 이름 선별 맥락에서 퍼지 논리 또는 퍼지 매칭은 다음과 같은 특징을 갖는 방법입니다.

A) 과거 데이터를 기반으로 머신러닝을 사용하여 이름을 예측합니다.
B) 길이가 같고 문자 수가 같은 이름을 찾습니다.
C) 정확한 문자열 일치에만 의존합니다.
D) 선별 목록에 있는 이름과 철자, 패턴 또는 발음이 유사한 이름을 일치시킵니다.

3. 한 다국적 금융기관이 미국, 독일, 싱가포르에 걸쳐 유령회사를 이용한 의심스러운 거래를 포착했는데, 이는 자금세탁 계획의 일부로 보였다. 독일 금융정보분석원(FIU)은 미국과 공동 조사를 시작했다.
금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 싱가포르 금융정보분석원(FIU)이 공동으로 진행한 이번 조사는 서로 다른 법적 체계, 개인정보보호법, 절차적 요건으로 인해 어려움을 겪었습니다.
이러한 관할 구역 전반에 걸쳐 규제 당국과 법 집행 기관 간의 협력을 강화하여 성공적인 조사를 보장하는 데 가장 적합한 접근 방식은 무엇일까요?

A) 상호 사법 지원 조약(MLAT) 체결
B) 각 관할권의 기존 법적 체계와 비공식적 소통 채널에 의존
C) 자금세탁방지법이 가장 엄격한 관할 구역에 조사를 집중시켜 절차를 간소화하고 여러 관할 구역에 걸친 조정의 복잡성을 줄입니다.
D) 서로 다른 관할권의 규제 당국과 법 집행 기관 간의 중재를 위해 제3자 컨설팅 회사를 고용하는 것

4. 포괄적인 자금세탁방지(AML) 교육 프로그램을 유지하는 가장 큰 이점은 무엇입니까?

A) 모든 규정 준수 위험을 영구적으로 제거합니다.
B) 직원들이 의심스러운 활동을 인지하고 보고하도록 하십시오.
C) 고객 온보딩 요구 사항 감소
D) 거래 모니터링 시스템을 완전히 교체합니다.

5. Egmont Group of Financial Intelligence Units(FIU)의 목표는 FIU가 다음과 같은 활동을 할 수 있는 포럼을 제공하는 것입니다.
(세 가지를 선택하세요.)

A) FIU 간 글로벌 협력 개선
B) 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 민감한 정보의 안전한 공유
C) 국가 간 신뢰를 증진하는 환경 구축
D) 자금세탁 및 테러자금조달을 포함한 금융범죄를 퇴치하기 위한 법안 제안
E) 특정 문제에 대한 사례별 솔루션을 인정하고 이를 위한 여지를 허용하는 협력 각서에 서명합니다.

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